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7月25日，廣西桂林，雁山區法院認定深圳兩家黃金交易公司，為境外詐騙分子非法轉移資金，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并依法分別判處兩家公司罰金600萬、200萬，9人被判處有期徒刑1年11個月至4年6個月不等。

（來源：紅星新聞、廣西桂林雁山區法院）

事情要從2018年9月說起，廣西桂林荔浦社保局出納員吳某，因遭遇電信詐騙，在沒有經過法定程序的情況下，擅自將社保局賬上的521.7萬，轉入到騙子提供的指定賬戶。

刑法第397條規定，不論行為人出于任何目的，逾越職權，違反法律處理其無權決定、處理的事項，致使國家和人民財產遭受重大的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處3-7年有期徒刑。

注意，根據司法解釋規定，濫用職權造成20萬以上國家和人民財產損失的，就處3年以下有期徒刑，521.7萬元己屬情節特別嚴重的，本應在3-7年量刑，但基于本案吳某的動機是遭遇到詐騙，因此法院酌情對其減輕處罰，故判處其兩年六個月。

公安機關在偵查過程中發現，這521.7萬元被多次拆分、轉移后，其中有70萬，被潘某、楊某夫婦（另案處理）經廣東深圳B黃金交易公司介紹，轉入到廣東深圳A黃金交易公司。

經警方深入調查后發現，原來潘某、楊某夫婦早在2017年10月時就與B公司有過“接觸”，后來由于B公司無法滿足潘某、楊某夫婦購買黃金的需求，遂將其介紹給A公司。

據此法院認定兩家公司構成犯罪，并作出了文章開頭的判決。但兩家公司均不服，遂提出上訴。理由是其主觀上不存在犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的故意。

刑法第312條規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處3-7年有期徒刑，并處罰金。

強調一點，單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述刑法規定處罰。

注意，構成本罪的重要前提，是行為人主觀上是明知或應當明知的。也就是說，如果上訴人主觀上確實不明知的，確實不構成犯罪。

但是，警方已查證到，兩家公司為了規避風險，還與潘某、楊某夫婦約定，資金轉入后30分鐘內被查封，由轉入方承擔；30分鐘后由兩家公司承擔責任。2018年起，雙方又將時間調整為以10分鐘為限。

也就是說，那么他們為什么要這樣規定雙方的責任呢？明眼人都知道，檢察官和法官也知道，因此認定他們構成犯罪是符合法律規定的。

根據此罪的司法解釋規定，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益數額2千-10000元的，就構成犯罪；50萬以上的，屬于情節嚴重的，處3-7年。

刑法同時還規定，二人以上共同實施犯罪的，根據各行為人在本案中所起到的作用及悔罪表現等，酌情判定刑罰。

據此，法院經審理后認為，由于本案9名被告人當中有5人認罪認罰，故可對其從輕處罰。換而言之，法院對本案9名被告人，作出判處1年11個月至4年6個月不等的決定，也是符合法律規定的。

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