來源： 時間：2023-05-05 11:14:00
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近期因受黃金投資及回收市場火熱影響，社會上部分不法分子以定額返利、“買黃金送黃金”等為誘餌，從事非法集資或傳銷等違法犯罪活動。為了保護客戶合法權益，維護金融市場穩定，有效防范此類黃金返利傳銷詐騙風險，建行臨沂分行市中支行對下轄各網點業務人員進行了專項防詐騙培訓，同時對客戶進行了預警。
加強員工培訓，做好風險提示與告知。加大對新型違法犯罪案件及網絡負面信息的搜集與關注力度，加強員工教育和培訓，有效提高員工識別風險的敏銳度和應變能力。
強化客戶身份持續識別，有效預防洗錢風險。持續關注并審查客戶身份狀況及交易情況，當出現資金交易與客戶身份不符、不合乎常理等異常情形，及時開展客戶盡職調查，必要時采取適當的限制交易措施。
完善監測手段，提高分析水平。重點分析新型違法犯罪行為特征、資金交易特征,優化監測模型,加大人工甄別力度，時報送可疑交易報告并采取后續控制措施。
做好宣傳引導，提高公眾風險防范意識。依托反洗錢網格化宣傳，進一步突出傳銷、非法集資等涉眾型經濟犯罪防范主題，及時向社會公眾發布最新風險案件及防范措施，幫助其提高風險防范意識，遠離非法活動，有效壓縮違法犯罪活動的生存空間，切實保護消費者合法權益不受損害。(通訊員馬亮)
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